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中国建设银行佛山市分行多举措强化宣导教育,凝聚社会力量共同维护良好金融秩序

2023-10-20 18:40|原作者: 建行佛山分行

  近年来,非法金融活动以层出不穷的形式渗入到社会中,严重扰乱经济秩序和人民群众利益。中国建设银行佛山市分行(下称“佛山建行”)坚持人民至上,在全社会积极打击金融犯罪过程中认真履行大行义务,在落实身份尽职调查、提交可疑线索等工作的同时,不断拓宽反洗钱、反恐怖融资、防范非法集资等宣传教育覆盖面,着力提升社会公众风险防范意识和能力,凝聚全社会力量共同维护良好金融秩序。

  解疑释惑在厅堂
  为加强日常宣教力度、不断提高公众警惕性,佛山建行以营业网点为阵地进行“滴灌式”宣导。一方面通过电子门楣滚动播放宣传标语、大堂电视循环播放反洗钱、防范非法集资宣传小视频,将真实案例呈现在公众视野,引导金融消费者主动以点滴行动与金融机构共同筑牢“第一道防线”;另一方面利用客户等待办理业务的空隙时间进行现场讲解宣导,结合目前“跑分平台”、虚拟货币和各种非法APP等金融犯罪的新手法、新形式,揭示洗钱及恐怖融资活动对国家经济和社会稳定的严重危害,提醒客户不要出租出借自己的银行卡账户和U盾,主动配合开展身份识别和举报金融犯罪活动,一同守好老百姓的“钱袋子”。

  宣传科普进万户
  随着全球经济发展以及科技手段更新迭代,洗钱手法日益复杂,金融消费者稍有不慎则容易受到不法分子诱导继而跌入“洗钱”陷阱。佛山建行利用“开学季”、“教师节”以及拜访客户、户外营销、党建共建等契机,走进学校、企业、社区、乡镇等进行宣教活动,对客户和公众展示反洗钱宣传横幅、派发宣传折页,重点关注学生、进城务工人员、老年人等群体,结合网络赌博、网络电信诈骗、虚拟货币交易、地下钱庄、非法网络集资等洗钱案例,认真开展案例剖析和制度讲解,提示广大群众警惕和远离身边的洗钱陷阱,树立正确的货币观念和投资理念,增强风险意识。如在6.26国际禁毒日,佛山建行走进高明杨和镇某村居结合禁毒宣传开展金融知识大讲堂,以金融安全为切入点,通过知识科普、案例剖析、有奖竞答等生动形式,帮助村民循序渐进学习相关知识和掌握风险防控措施,共同撑起金融“保护伞”。2023年前三季度,佛山建行多渠道组织“打击虚拟货币交易行为” “警惕洗钱陷阱,远离洗钱犯罪”等宣传活动共102场次,参与员工3242人次,发放宣传资料约18610份,受众客户达约81901人次,取得了良好的宣传效果。

  培训教育强技能
  佛山建行在向社会公众进行宣导教育的同时,也要求行内员工提高反洗钱、防范非法集资的意识和技能,主动防范风险。佛山建行持续通过日常会议、专题培训等方式,组织员工学习监管部门要求及行内制度文件,要求员工在自觉抵制非法金融活动的同时保持高度敏感度,在日常服务营销中及时识别和处置风险,做好客户服务和提醒。2023年前三季度,佛山建行已通过“线上+线下”形式组织开展全员反洗钱知识培训、防范非法集资知识专题培训培训共26场次,共6422人次参与。在接受专业培训的基础上,佛山建行营业网点员工积极总结和分享经验,多个网点成功堵截疑似出租出借个人账户、网络电信诈骗等风险事件,员工在避免客户出现资金损失、成为洗钱“白手套”的同时,主动向客户讲解金融知识,引导客户选择安全可靠的金融机构,自觉接受监管和履行反洗钱义务,远离金融犯罪活动。
  反洗钱、反恐怖融资和防范非法集资等工作不单是打击犯罪活动的“利剑”,更是维护社会经济有序发展和国家金融安全稳定等有力保障,需要全民增强意识、积极行动,下阶段佛山建行将通过各渠道、多方位加大宣教力度,提升公众认知,营造全员参与的良好氛围,共同构建和谐稳定的金融环境。


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