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通过盗取持卡人信息、制作成克隆卡，进行非法套现提现。12月24日凌晨4时许，广州、深圳、茂名、佛山、珠海、惠州、中山和东莞等8市公安局联合开展打击银行卡犯罪“海燕1112”专案收网行动，分成60多个行动组，打掉犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人54名，实现了对省内银行卡犯罪的全链条打击。警方表示，目前银行卡犯罪约占全省年度经济犯罪总数的四成，目前警方正与银行管理部门进行专题研究，力争建立切实可行的监管机制。
12月24日凌晨4时许，广州、深圳、茂名等8市公安局统一行动，打掉犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人54名，缴获P O S机51台，侧录器35台，涉案银行卡1056张，现金赃款45万元，电脑21台，枪支1支，子弹8发。
在目标人物1号抓捕现场，老大黎某某没有任何反抗的机会就被几名冲进屋内的特警按倒在地，“抓我干什么？”1号似乎还没睡醒，随后，警方从其屋里搜出40多万现金和20多台POS机，1号才缓过神来，表现得很淡定地承认：我知道自己犯的事有多重。与老大的淡定不同，同村一名1996年生的“马仔”被按倒在地时，一下子痛哭起来，似乎知道迟早有这一天。
昨日，警方展示了缴获的各种作案设备，包括侧录机、制卡机、压卡机和读卡器等等。警方指出，侧录机、制卡设备等均是可购买的民用设备，目前并未纳入监管范围，给犯罪分子留下作案空间。这些设备价格便宜，购置整套作案设备仅需7000多元，犯罪成本极低。
据悉，8个涉案团伙绝大部分来自茂名市电白县，不少人是亲戚或同村老乡。其中的核心人物是茂名市电白县麻岗镇人黎某鸿，现年38岁。
警方也指出，目前市面上大量使用带有磁条的银行卡安全系数低，很容易被盗取信息、制成伪卡。相比一些发达国家，磁条卡已被安全等级更高的芯片卡取代。但目前我国内地芯片卡的读取终端较少，芯片卡未被大规模使用。
民警介绍，黎某鸿涉及整个案件的多个环节，参与了利用P O S机盗刷套现、在A T M机进行提现等犯罪环节。民警表示，黎某鸿基本上很少有娱乐活动，“他基本上生活就是‘工作’，‘工作’就是生活。他连沟女(泡妞)都是为了发展下线”。民警表示，黎某鸿曾勾搭上一名站街女，利用对方的身份证、银行卡申请两台PO S机，进行非法盗刷套现。黎某鸿在家中落网时反应淡定，警方在其家中搜出25台非法申请的PO S机以及现金45万元。
警方介绍，以上犯罪团伙犯罪首个环节通常是购买银行卡磁条信息侧录机，以盗取银行卡信息。犯罪团伙组织专人“潜伏”酒楼、宾馆和KTV等高档消费场所当服务员，当持卡人在消费埋单时，乘机利用侧录机盗取刷卡人的银行卡磁条信息，并窥取其密码。当收集一批银行卡信息后，立即辞职走人。
今年8月初，省公安厅专门成立打击银行卡犯罪工作专班，经串并发现，多宗上百万元银行卡犯罪案件线索均指向茂名电白县麻岗镇。此次行动中抓获的疑犯九成都来自麻岗镇，“这些疑犯作案有地域性和历史延续性”。据了解，麻岗镇的犯罪分子早期从卖假鱼粉开始，后来搞假汇票，到后来又发展为从事电信诈骗活动“猜猜我是谁”，在看到银行卡犯罪成本低利润高后，现在则“转型升级”，成为银行卡犯罪的主要输出地。“很多疑犯都是一个村的，相互之间传帮带，出现家族式特征”，经常到外面去作案，然后搞到钱后回家盖楼。
犯罪团伙再通过制作银行卡专业设备，制作克隆卡，制卡环节一般都藏匿在茂名电白县的农村地区完成。
最后是套现。一般采取两种方式：利用虚假身份资料、工商营业执照、银行卡账户，向外省PO S机代理商申办移动PO S机，通过克隆卡进行盗刷套现；或直接手持克隆卡在ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品)。
警方在侦查中发现，有一茂名电白籍年轻女子在佛山市禅城区某西餐厅有测录银行卡信息的重大嫌疑，经深入侦查，掌握了该年轻女子真实身份为谢某某（女，21岁，茂名电白县人），在禅城区某西餐厅工作。在12月24日凌晨的行动中，佛山警方在广州市白云区某一出租屋抓获谢某某，当场缴获作案用的侧录器3台、用于读取和发送信息的手提电脑1台，并在侧录器上提取出已侧录到的银行卡信息20多条。
警方在侦查中发现，有一茂名电白籍年轻女子在佛山市禅城区某西餐厅有测录银行卡信息的重大嫌疑，经深入侦查，掌握了该年轻女子真实身份为谢某某（女，21岁，茂名电白县人），在禅城区某西餐厅工作。在12月24日凌晨的行动中，佛山警方在广州市白云区某一出租屋抓获谢某某，当场缴获作案用的侧录器3台、用于读取和发送信息的手提电脑1台，并在侧录器上提取出已侧录到的银行卡信息20多条。
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发表于 2013-12-27 11:30:52
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