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银行卡还躺在包里，手机短信却提示已消费503.2万元，事主惊慌中查询发现卡被人克隆盗刷。广州警方启动警银联动快速查询冻结机制，冻结保住事主130多万元资金安全，而另外的资金则早被转移到180多个银行账户，遭嫌疑人分散提走。近日，广州警方破获这单今年省内单笔金额最大的信用卡诈骗案。今年截至11月份，广州已破获伪卡盗刷大要案件159宗，打掉作案团伙37个，为群众挽回损失1000多万元。
警方保卫战：5小时保住事主130多万元
4月10日凌晨3点，身在香港的梁女士睡梦中被手机短信提示音吵醒。她收到的三条信息显示，其名下一张某国有商业银行借记储蓄卡，刚刚被人刷卡消费了三笔资金，共503.2万元人民币。梁女士翻查自己的银行卡，却发现卡仍躺在自己的包里。
报案后，广州警方查明被盗刷的503.2万元资金正在被犯罪分子快速通过网上银行向180多个银行账户转移资金，准备分散提走。警方立刻与银行密切配合，对转移资金进行围追堵截，经过与犯罪分子争分夺秒的5个小时“保卫战”，冻结保住事主130多万元资金安全。
围绕犯罪嫌疑人购买PO S机时的特征全方面排查，从大量的网络、180多个银行账户交易信息、A T M机交易记录，以及30多家银行的监控录像截取的100多张嫌疑人截图照片比对中，专案组侦查发现茂名人陈某亮具有重大作案嫌疑。
克隆套现战：20岁男子指挥十余乡党开工
陈某亮今年20岁。有预谋地潜伏在深圳某酒家近3个月的他，有一天趁在那消费的事主梁女士刷卡买单时，不仅侧录了她储蓄卡的信息，还偷瞄得到密码。回到茂名电白后克隆制成银行卡，经查询发现该卡内有资金503.2万元。
随后，陈某亮通过网络虚拟空间，从中山市某股份制商业银行职员手里购买了PO S机，利用高科技手段破解了捆绑固话号码限制移机的程序，将中山的PO S机拿到茂名电白老家使用。
接着，陈某亮还纠集兄弟老乡“开工”：一路由他带着在茂名老家附近的山头上通过私拉电话线连接PO S机和手提电脑上网；另一路派出十多名“车手”分赴广州、东莞、湛江、阳江、茂名等地的银行，准备通过网上银行将赃款分散转账到事先准备的、冒用他人身份证件开户的180多张银行卡中进行提现。
4月10日凌晨，陈某亮团伙正式开工。他们的作案手法是：先通过P O S机分三次将503 .2万元划到自己掌握的银行账户，再通过网上银行将大额资金分成不等的180多笔小额资金，转账到180多个银行账户或网络支付宝账户。在短短的3个多小时内，通过银行柜员机提现近370万元。
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发表于 2013-12-31 09:10:35
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